La Procuraduría General de la República (PGR) también congeló las cuentas de Karime Macías Tubilla, esposa de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, quien se encuentra detenido por delitos de enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal.
Según documentos ministeriales, citados por Reforma, la PGR aseguró las cuentas bancarias del ex mandatario estatal y su cónyuge, así como de 12 familiares y personas cercanas, como parte de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-VER/0000691/2016.
«Esta autoridad ministerial ordena por conducto del titular de esta Unidad Especializada, girar atento oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de solicitar se lleve a cabo el aseguramiento de dichas cuentas bancarias, pues es oportuno precisar que las multicitadas cuentas bancarias se encuentran sujetas a investigación dentro de la carpeta de investigación en que se actúa», informó la PGR
De acuerdo con la dependencia este congelamiento fue debido a que la PGR tiene indicios fundados y suficientes para suponer que el dinero que se encuentra en dichas cuentas bancarias fue obtenido con las ganancias derivadas de algún delito.
«Ello en razón de que hay indicios fundados y suficientes que hacen presumir que el numerario que se encuentra en dichas cuentas bancarias fue obtenido con las ganancias derivadas de la comisión de algún delito por las personas investigadas y relacionadas en la presente indagatoria», se detalla en el oficio citado por Reforma.
El oficio va firmado por Roberto Rojas Esquivel, agente del MP de la Unidad de Investigación y Litigación de la Coordinación General de Investigación, y fue enviado a Héctor de la Paz Cazares, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR.
Las otras personas a las que se les aseguraron cuentas fueron:
- Daniel Duarte de Ochoa, el hermano del exgobernador que vive en España
- María Cecilia de Ochoa Guasti, madre del ex Mandatario
- Jesús Antonio Macías Yazegey y María Virginia Jazmín Tubilla Letayf, los suegros.
- Mónica Ghihan Macías Tubilla y Lucía Letayf Barroso, hermana y prima de Karime Macías
- Corsi Tubilla Letayf, tía política de Duarte
- José Armando Rodríguez Ayache, concuño del exgobernador.
- José Antonio Chara Mansur Beltrán, ex secretario de Finanzas de Veracruz
- José Juan Janeiro Rodríguez, el «cerebro financiero» de Duarte
- Moisés Mansur Cysneiros, el principal prestanombres
- Rafael Gerardo Rosas Bocardo
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