Banco de España investigará a Ricardo Anaya por presunta red de lavado

Esto surge después de las acusaciones presentadas el febrero pasado en México por la compra-venta de una nave industrial perteneciente al candidato presidencial

Por Publimetro

El candidato a la Presidencia por la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, será investigado por el Banco de España por estar involucrado en una presunta red de lavado de dinero.

De acuerdo al diario digital “OK Diario”, el panista también lo investigará el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), debido a que el esquema de lavado tiene como propósito financiar su campaña en estas elecciones.

El Banco de España confirmó ya que forman parte del Sepblac junto con otras entidades policiales, del Ministerio de Justicia y de Economía, cuyos esfuerzos conjuntos están enfocados al combate del lavado de dinero de capitales.

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El Banco fue el canal de recepción de dicha denuncia contra Ricardo Anaya, la cual surge después de las acusaciones presentadas el febrero pasado en México por la compra-venta de una nave industrial perteneciente al panista en el estado de Querétaro.

Ante esto, el diario español colocó en su página de internet los documentos del tema de en https://okdiario.com/img/2018/05/07/1.-denuncia-sepblac-1.pdf

“Nuevos datos aportados en la denuncia ante el SEPBLAC sugieren que el dinero utilizado para efectuar la compra proviene de orígenes dudosos provenientes de España, en donde Barreiro y Villanueva tienen negocios que presentan ciertas incongruencias, incluyendo declaraciones financieras vagas o ambivalentes, en donde figuran importantes montos en calidad de inversiones y deudas sin especificar la procedencia del dinero, o las partes involucradas”, dio a conocer “OK Diario”.

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