Hacienda congela cuentas de universidad estatal por lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera detectó movimientos que se realizaron entre más de 22 países

Por Diego Rodríguez

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que se bloquearon las cuentas bancarias de una universidad estatal por lavado de dinero, ya que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que la institución recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza.

De acuerdo con Hacienda, el pasado 22 de febrero, la UIF recibió un reporte del sistema financiero en donde se alertó de movimiento inusuales en varias cuentas bancarias a nombre de la universidad.

“El sistema financiero reportó la realización de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países, entre ellos Suiza, España y Reino Unido. Por lo que de inmediato se procedió a bloquear las cuentas bancarias de la universidad y se atendió la petición de una agencia internacional que ha solicitado colaboración al respecto”.

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