Economía

SAT va por quienes gastan mucho en tarjetas de crédito y no pagan impuestos

El SAT reforzará la fiscalización de operaciones con tarjetas de crédito, débito y préstamos personales, para detectar a los evasores: contadores públicos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reforzará la fiscalización de las compras y operaciones en tarjetas de crédito, débito y préstamos; con la finalidad de detectar a quienes gastan más de lo que ganan y no pagan los impuestos correspondientes, alertó el Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

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Indicó que, aun cuando no se trata un mecanismo nuevo para detectar a posibles evasores, este año la revisión a las cuentas, compras y disposición de recursos personales será un punto central para que el fisco cumpla con el objetivo de mejorar la recaudación.

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Guillermo Mendieta González, integrante de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del CCPM, explicó a Publimetro que, por ley, los bancos proporcionan información al SAT; para comprobar que los gastos, transferencias y depósitos correspondan a los ingresos que el contribuyente declara al fisco.

Indicó que las instituciones financieras también emiten “alertas” o notificaciones a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, cuando detectan operaciones inusuales, que involucran consumos extraordinarios o depósitos recurrentes; cuyo monto final rebasa los ingresos usuales de una persona.

SAT y discrepancia fiscal

El especialista señaló que, cuando se registran dichos casos, se configura el delito de discrepancia fiscal; que justamente evidencia y, en su caso, sanciona a los contribuyentes que disponen o gastan por arriba de los recursos reportados SAT, sin cubrir el Impuesto Sobre la Renta (ISR).


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Refirió que, si se comprueba la discrepancia, el fisco solicitará al infractor el pago de los impuestos y adeudos correspondientes en una sola exhibición; más el monto de las actualizaciones, recargos y multas generadas por el incumplimiento.

Primero, detalló Guillermo Mendieta, el SAT enviará una notificación para solicitar al contribuyente la aclaración de la discrepancia y el eventual pago del ISR incumplido. También puede hacer visitas al domicilio fiscal y hasta embargos, si no se solventan los requerimientos señalados.

Pero, advirtió, si el monto de las infracciones supera ocho millones de pesos, se aplicará una pena de cárcel; la cual puede llegar a nueve años, porque la discrepancia fiscal se equipara al delito de defraudación.

“Por ello, lo mejor es que el contribuyente se ponga al corriente; busque a un contador certificado, para solventar cualquier incumplimiento; y, en su caso, aportar toda la información necesaria, haga la declaración de todos sus ingresos y evite sanciones”, puntualizó el especialista del CCPM.

Claves


En caso de discrepancia fiscal, el SAT:

  1. Enviará un aviso al contribuyente, a través del Buzón Tributario; sobre las posibles infracciones.
  2. Notificará el monto de las erogaciones detectadas; la información que se utilizó, los mecanismos que uso para obtener los datos y la discrepancia en mención.
  3. A partir de la notificación, el contribuyente tendrá 20 días para realizar una aclaración sobre el origen del ingreso; con el que se realizaron las compras o disposición de dinero no declarado.
  4. Si se acredita la discrepancia fiscal, se considerará como ingreso omitido y se aplicarán las multas, recargos y actualizaciones correspondientes por el tiempo transcurrido.
  5. Pero, si el contribuyente hace caso omiso y se niega a corregir su situación, el SAT podrá levantar una acusación penal por defraudación fiscal; que amerita de tres meses a nueve años de cárcel.

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