De acuerdo al reporte del Grupo de Acción Financiera Internacional, además del narcotráfico, actividades como corrupción y evasión fiscal disparan los recursos ilícitos
En México, el narcotráfico dejó de ser la principal actividad que produce altos índices de recursos ilícitos que derivan en lavado de dinero. Actividades como la corrupción y la evasión fiscal contribuyen, en gran medida, a acentuar dicha actividad ilícita.
Tan sólo la evasión fiscal que representa la facturación de “empresas fachada” en el país, estimada por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) en 2.2 billones de pesos, contribuye para que México se ubique en la tercera posición global de países que lavan dinero en el reporte global del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Para Alejandro Ponce Rivera y Chávez, quien dirige la firma “Consultoría en Actividades Vulnerables”, México se ha ganado a pulso ese lugar casi por tradición y por un desconocimiento de las leyes; o al menos así lo indica el informe del GAFI, que advierte que están incurriendo en evasión fiscal empresas, inversionistas y funcionarios públicos en su mayoría.
Ponce Rivera y Chávez, coautor de 20 libros en materia Fiscal y de Prevención de Lavado de Dinero, sostiene que ésta condición del país se debe a tres principales actividades ilícitas: el tráfico de drogas y otras dos que están llamando la atención, la corrupción y la evasión fiscal.
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El Código Penal vigente no señala sólo al narcotráfico como actividad ilícita, ya que puede ser cualquier otra actividad que genera ganancias ilícitas, como la corrupción y la evasión fiscal, las cuales no eran señaladas como principal detonante.
El Grupo de Acción Financiera Internacional , realizó una visita a nuestro país 2017 y publicó su diagnóstico en su reporte de 2018, que recientemente se dio a conocer donde expone que la “Corrupción y Evasión Fiscal, son las actividades ilícitas que más generan lavado de dinero en México”.
México ya también reconoce esa situación y eso significa que las acciones de las autoridades, en los próximos años, van a ir encaminadas al combate de la corrupción y evasión fiscal como ilícitos que detonan el lavado de dinero.
Servidores públicos, proveedores, particulares, cualquier desvío de recursos y sobornos incurren en estas prácticas que generan ganancias al servidor público que genera dinero ilícito que se está lavando.
Le comparto un dato para darnos una idea del tamaño del problema: el 50% de las empresas del país operan en la informalidad y ello supone actividades que generan ganancias ilícitas.
Pero esas acciones faltan que lleguen a juicios y procesos penales y por supuesto, a una sentencia en los casos de lavado de dinero para que se dicte prisión, multa y decomiso de ganancias ilícitas. En ese sentido, las actividades más vulnerables en la incidencia de lavado de dinero, son empresas ligadas a sectores como: construcción, joyería, lotes de autos, Notarias Públicas, arrendadoras de inmuebles y las entidades financieras.
Alejandro advierte que todas las empresas están obligadas a conocer bien a sus clientes y reportar todas sus actividades y operaciones con sus clientes ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como acción preventiva de lavado de dinero.
Llega a Los Ángeles
Bodylogic, filial de Grupo PiSA de Carlos Álvarez Bermejillo, extiende sus redes en el mercado estadounidense. El próximo sábado 7 de septiembre será la apertura de la compañía con un evento en el Hotel DoubleTree by Hilton en la ciudad de Los Ángeles, California.
El objetivo de Bodylogic en EU es, principalmente, el mercado latino, con productos enfocados 100% a la nutrición y bienestar de las personas, ofreciendo soluciones a través de 4 sistemas que estarán disponibles en Los Ángeles: B-Eternal con B-Glutathione; B-Beauty con los productos B-Collagen y B-NTX Red; B-Free cuentará con B-Aloe, B-Green y B-Vit, así como B-Shape con sus productos B-Shake y B-Coffee.
Merck en Toluca
Merck, ciencia y tecnología, anunció hoy el lanzamiento de un nuevo centro de distribución de 6,830m2 de última generación para su negocio Life Science, con sede en Toluca, México. Al invertir 164.5 millones de pesos en la construcción de esta instalación. Ahora esta empresa será capaz de entregar los productos más rápidamente, y al mismo tiempo impulsará un mejor servicio a sus clientes en México.
Para el corte del listón estuvieron en primera fila el Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo y José Arnaud de Carvalho Coelho, Director General de Merck México.
Nuevo integrante
Anoche, Mitsubishi Motors de México, que encabeza Jorge Vallejo, presentó su nuevo brazo financiero, Mitsubishi Motors Financial Services (MMFS), con opciones para acercarse a nuevos nichos de mercado, como el nuevo crédito verde, pensado especialmente para la nueva Outlander PHEV, el vehículo insignia de la marca.
Esta financiera será operada por NR Finance México (NRFM), con más de 16 años de experiencia automotriz y una participación de más de 17% del mercado en lo que va de su año fiscal (abril-julio). Actualmente cuenta con una cartera activa de 600 mil clientes y un portafolio de más de 100 mil millones de pesos. MMFS buscará colocar en su primer año 8,200 contratos, a través del financiamiento de los vehículos de la marca.