MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal que incorpore a la causa en la que se investiga si el exembajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007, Raúl Morodo, y su entorno familiar recibió fondos de la petrolera PDVSA, una serie de documentación aportada por las autoridades de Andorra y que estaría relacionada con el exviceministro venezolano Nervis Villalobos.
En un oficio del pasado viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, los investigadores instan al magistrado a solicitar a otro Juzgado, el Central de Instrucción Número 2, los papeles que la UDEF recabó en el Principado de Andorra y en los que se «ha encontrado una serie de vinculaciones con la causa» y de los que, entienden, hace «recomendable que sean solicitados al anterior para ser incorporados a la causa».
La UDEF recuerda que en octubre de 2020 se dio cuenta de la existencia de un procedimiento penal abierto en Andorra por blanqueo de capitales en el que participaba la sociedad Welka Holding Limited como sociedad pagadora de grandes sumas a Villalobos por sus actividades en una operativa sospechosa con la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Ese mismo mes la UDEF solicitó el traslado de funcionarios al Principado para solicitar la selección de «la documentación relevante para la investigación seguida en España». Esa petición se materializó y los papeles fueron entregados en diciembre de 2020, remitiéndose los mismos al Juzgado Central de Instrucción Número 2, al frente del cual se encuentra el juez Ismael Moreno.
El propio Moreno es el instructor de la causa en la que se indaga en los presuntos pagos de comisiones y sobornos de la empresa española de ingeniería Duro Felguera a políticos venezolanos. En la misma se encuentra investigado el propio Villalobos y su mujer, Milagros Coromoto Torres.
EL JUEZ PREGUNTA A FISCALÍA SI DEBE PEDIR LOS ARCHIVOS
Así, y aunque «dicha información únicamente ha podido ser analizada parcialmente», los investigadores consideran que es posible «hallar nuevos documentos relevantes» para las pesquisas que se siguen «más adelante». Y, por ello, piden que Abascal solicite a Moreno hasta 20 ficheros distintos.
Entre los mismos se encuentran algunos con el título ‘Contrato Atlantic con Nervis’, ‘Contrato de línea crédito Atlantic-PDVSA’, ‘Reconocimiento obligación de pago Violet-Nervis’ o ‘Carta de Welka a PDVSA comunicando cesión y método pago’.
Así las cosas, en una providencia de este lunes, el juez Abascal requiere al Ministerio Fiscal para que informe sobre la «pertinencia y utilidad» de la petición de la UDEF y si «resulta conveniente solicitar del Juzgado Central número 2 los documentos reseñados de la comisión rogatoria de Andorra referenciados en su escrito».
LA CAUSA SOBRE LOS MORODO
De contar con el visto bueno de Fiscalía, el magistrado incorporaría esos documentos a la causa en la que indaga en los más de 4,5 millones de euros que el exembajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007, Raúl Morodo, y su círculo más íntimo habrían recibido entre 2011 y 2015 de la petrolera venezolana PDVSA.
El anterior instructor de la causa, Santiago Pedraz, seguía el rastro del dinero. Así pidió a Estados Unidos que aportara información sobre movimientos en cuentas bancarias de PDVSA y del hijo de Morodo, algunos de los cuales se justificaron con una factura firmada por René Arreaza, quien fuera coordinador general de la Vicepresidencia venezolana de José Vicente Rangel.
Los investigadores señalan que los Morodo habrían recibido más de 4,5 millones de euros de PDVSA «carentes de justificación real y lógica comercial». La Fiscalía apuntó que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, corrupción en las transacciones comerciales internacionales, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
