El político y abogado, Roberto Gil Zuarth, publicó en sus redes sociales supuestas irregularidades financieras del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo
En el hilo de Twitter dio a conocer la triangulación de recursos y empresas fachada, de las que recibe dinero por asesorías y además, le rentan una propiedad en la Ciudad de México.
Gil Zuarth explicó que en 2022, Nieto Castillo recibió 866 mil 218 pesos por la renta de una propiedad en la capital del país, por valor de 24 millones, que supuestamente adquirió con un crédito hipotecario. “Por cierto, en sus declaraciones fiscales no reporta pago de intereses por ese crédito”, dijo.
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@SNietoCastillo le renta esa casa en San Ángel, CDMX, a una empresa denominada “Álvarez y Barrios Inmobiliaria”. Los socios de esta empresa son: Emerson Aguilar Olivares, Kevin Jhoavini Mateo Cruz y Perla Flores Librado.
— Roberto Gil Zuarth (@rgilzuarth) June 3, 2022
En la información Roberto Gil Zuarth dice que la renta de la casa es de la empresa “Álvarez y Barrios Inmobiliaria”, cuyos socios son Emerson Aguilar Olivares, Kevin Jhoavini Mateo Cruz y Perla Flores Librado.
Emerson es becario del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, Kevin vive en una modesta carnicería en Oaxaca y Perla registra domicilio en Veracruz.
Además, dice que Emerson y Kevin son socios en al menos otras seis empresas que operan de manera simulada.
Además, Gil Zuarth aseguró que “Álvarez y Barrios Inmobiliaria” tiene registrado su domicilio fiscal en el estado oaxaqueño y realiza operaciones con otra empresa de nombre “CAES Soluciones y Capacitaciones Empresariales”.
“CAES” y “Álvarez” son empresas "fachada”. “CAES” ha facturado a “Álvarez” 1.8 millones de pesos en este año. A la vez, “CAES” le ha pagado a @SNietoCastillo al menos $1.4 millones pesos por supuestas asesorías.
— Roberto Gil Zuarth (@rgilzuarth) June 3, 2022
El abogado mexicano subrayó que en 2021, Santiago Nieto recibió más de dos millones de pesos de asesorías realizadas a la empresa “Corporativo Batrer”.
Dicha empresa fue creada por Gustavo Adolfo Trolle Acosta, secretario particular de Santiago Nieto en la FEPADE, en 2018 y tiene como clientes al Instituto Queretano del Transporte, al Municipio de Querétaro y al ISSSTE.
Gil Zuarth aseguró que Gustavo Trolle recibió más 1.4 millones de pesos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. “Curiosamente, Gustavo le manda a su exjefe la mitad de ese dinero en el mismo período”, dijo.
Resulta que Gustavo Trolle recibió ingresos por más 1.4 millones de pesos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Curiosamente, Gustavo le manda a su exjefe la mitad de ese dinero en el mismo período. Aquí les comparto una prueba. pic.twitter.com/RpB3C5GM4v
— Roberto Gil Zuarth (@rgilzuarth) June 3, 2022
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El “Corporativo Batrer” opera con muchas empresas que se facturan entre sí, “y por si fuera poco, reportó en 2021 y 2022 haber recibido 544 mil pesos de ingresos provenientes del público en general, como si el joven fuera tienda de abarrotes”, apuntó.
Para finalizar, dijo que tiene más información y la compartirá pronto, asegurando que lo que expuso ya está en manos de las autoridades.
Tengo más información que compartiré pronto con todos ustedes. Agradezco a mis fuentes. Pondré a disposición de la autoridad todos estos elementos.
— Roberto Gil Zuarth (@rgilzuarth) June 3, 2022
