MADRID (AP) — La policía española desmanteló un grupo de la delincuencia organizada que se cree manejaba el mayor “narcobanco” de Europa. La agencia policial de la UE informó el viernes que fue usado para lavar el dinero de narcotráfico internacional
Europol dijo que el grupo, compuesto mayormente por sirios, operaba desde un restaurante en un parque industrial en la ciudad de Fuenlabrada, en el centro de España. Allí, los clientes podían depositar o retirar en grandes cantidades y sus ganancias eran blanqueadas por una red financiera estructurada internacionalmente, agregó Europol.
La agencia indicó que el grupo daba servicios financieros a pandillas vinculadas con el narcotráfico en más de 20 países. La policía española dijo que se cree que el banco lavó más de 300 millones de euros (290 millones de dólares) cada año.
El grupo usó el sistema llamado “hawala”, popular entre las pandillas delictivas y otros grupos, para mover grandes sumas sin usar transferencias electrónicas ni otros registros.
Europol dice que 32 personas fueron arrestadas en redadas el 27 de septiembre. La policía española informó que 11 personas fueron encarceladas, entre ellas el líder de la red y el abogado del grupo.
En total, la policía confiscó unos 3 millones de euros (2,9 millones de dólares) en efectivo, además de 11 vehículos de lujo y cantidades significativas de hachís y marihuana. Igualmente, bloqueó 19 cuentas en criptomonedas con valor de 1,5 millones de euros (1,45 millones de dólares).
Europol sostuvo que su respaldo fue crucial en el desarrollo de la investigación española, al proveer continuamente datos de inteligencia y análisis para mapear la actividad internacional de la red.
