GINEBRA (AP) — Cuatro exbanqueros que trabajaban para la ya cerrada sucursal suiza de un banco ruso están siendo enjuiciados por acusaciones de que no revisaron apropiadamente cuentas abiertas en nombre de un chelista ruso allegado al presidente ruso Vladimir Putin.
El juicio en un tribunal de Zurich el miércoles se basa en informaciones sobre flujos financieros secretos revelados en el escándalo de los Papeles de Panamá en 2016 que implicaron a Serguei Roldugin, un chelista ruso y amigo de la infancia de Putin. Le tomó años a los fiscales desenmarañar la red de transferencias de dinero y llevar el caso a juicio.
El juicio arroja luz sobre denuncias incluidas en los Papeles de Panamá de que un miembro del entorno de Putin ayudó a canalizar millones de dólares al exterior y de que empleados financieros se hicieron la vista gorda. Putin ha rechazado las acusaciones.
Antes y después de que Putin le ordenara a sus fuerzas invadir Ucrania, las naciones occidentales han impuesto sanciones contra oligarcas y otros allegados a su gobierno, incluyendo a Roldugin. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dice que Roldugin forma “parte de un sistema que maneja el dinero del presidente Putin en el extranjero”.
Los exempleados del Gazprombank —tres de ellos nacidos en Rusia y uno nacido en Suiza, que no pueden ser nombrados, según las leyes suizas— están acusados de no revisar apropiadamente si Roldugin, quien era cliente del banco de 2014 a 2016, realmente era el propietario de los activos de esas cuentas.
Los cuatro niegan las acusaciones, que incluyen alegatos de haber violado leyes suizas contra el lavado de dinero. El veredicto se emitirá el 30 de marzo, según la sucursal suiza de Gazprombank, que está en el proceso de clausurar sus operaciones y no está enfrentando cargos.
Documentos presentados cuando las cuentas fueron abiertas enumeraban transacciones anticipadas de 11,5 millones de francos suizos (12,2 millones de dólares). El encausamiento no indica cuánto de ese monto podría haber llegado al banco.
“Es de conocimiento público que el presidente ruso Putin oficialmente tiene un ingreso de sólo poco más de 100.000 francos suizos y no es acaudalado, pero en realidad posee una enorme riqueza que es manejada por personas cercanas a él”, dice la acusación.
El texto añade que Gazprombank mantuvo las cuentas a pesar de la “abundante” cobertura periodística sobre la relación de Roldugin con Putin, incluyendo el hecho de que es padrino de una de las hijas del mandatario.
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Los periodistas de The Associated Press David McHugh en Fráncfort, y Vladímir Isachenkov en Moscú contribuyeron a este despacho.
