PANAMÁ (AP) — El gobierno anunció el viernes que Panamá fue excluida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional luego de que el organismo determinó que el país centroamericano ha fortalecido su sistema financiero para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
La presidencia informó que el anuncio llegó durante la reunión plenaria del GAFI, celebrada el viernes en París, en la que se estableció que Panamá ha implementado normas y acciones sustanciales que le han permitido dar un paso importante frente a la transparencia internacional.
El presidente Laurentino Cortizo dijo en su cuenta de X, antes Twitter, que la salida de la lista se da luego de “cumplir el plan de acción del país y posterior a la visita in situ... otro importante compromiso cumplido”.
Panamá, de cuatro millones de habitantes y con una economía de servicios, cuenta con una de las plazas bancarias y financieras más importantes de la región y le preocupaba enormemente permanecer en este tipo de listas. El país emprendió un plan de acción que incluyó modificaciones en legislaciones financieras y fiscales para fomentar la transparencia. Entre ellas modificó leyes sobre prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, incrementando las sanciones por incumplimiento.
El gobierno dijo que también aumentaron significativamente las asistencias técnicas por parte de la panameña Unidad de Análisis Financiero y se demostró que el país puede proporcionar información a través de solicitudes internacionales relacionadas con delitos fiscales que involucran sumas menores de 300.000 dólares.
Panamá se encontraba desde 2019 en la lista al ser considerada una nación de alto riesgo para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El país fue incluido en 2014 en la lista gris del GAFI de países que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, logró salir en 2016 pero fue reinsertada nuevamente tres años después.
La presidencia subrayó que la exclusión de Panamá de la lista gris del GAFI tendrá un impacto positivo en múltiples aspectos de la economía. Entre ellos, dijo que fortalecerá y mejorará su imagen y su compromiso con la transparencia, lo que facilitará las relaciones económicas y financieras internacionales. Panamá también espera que con ello aumente la inversión extranjera, lo que impulsará el turismo, el comercio y la creación de nuevos y más empleos y tener líneas de crédito más accesibles.
