WASHINGTON (AP) — El fundador de Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, se declaró culpable el martes de un cargo por delito grave de que no tomó medidas para evitar el lavado de dinero. La declaración del director general Changpeng Zhao se produjo luego de que la empresa acordó pagar más de 4.000 millones de dólares tras una investigación del gobierno estadounidense.
Zhao se declaró culpable de un cargo por no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero en un tribunal federal de Seattle. Binance es una compañía de responsabilidad limitada basada en las Islas Caimán.
La declaración de culpabilidad se produjo después de que la compañía acordó pagar más de 4.000 millones de dólares como parte de un acuerdo con el gobierno estadounidense, comentó a The Associated Press una persona familiarizada con el acuerdo que habló bajo condición de anonimato previo al anuncio.
La acusación es similar a las prácticas descubiertas tras la quiebra de la segunda mayor bolsa de criptomonedas, FTX, el año pasado.
El juez programó la audiencia de sentencia de Zhao para el 23 de febrero. Sin embargo, es probable que eso se demore debido a que ambas partes acordaron que no se produciría ninguna sentencia durante al menos seis meses.
El CEO había enfrentado acusaciones de desvío de fondos de clientes, ocultando el hecho de que la empresa estaba mezclando miles de millones de dólares en activos de inversores y enviándolos a un tercero del que Zhao también era propietario.
Se produce meses después que la compañía fue acusada de operar como una bolsa de valores no registrada y de violar varias leyes de mercado estadounidenses en una demanda de los reguladores.
El sector de las criptomonedas se ha visto empañado por escándalos y desplomes del mercado. Sam Bankman-Fried, el fundador de 31 años de edad de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, fue condenado a principios de este mes por fraude por robar al menos 10.000 millones de dólares a clientes e inversores.
De sus muchas representaciones en la industria de las criptomonedas, Changpeng era más conocido como el principal rival de Bankman-Fried.
Changpeng y Bankman-Fried fueron originalmente competidores amistosos en la industria, y Binance invirtió en FTX cuando Bankman-Fried lanzó la plataforma en 2019. Sin embargo, la relación entre los dos se deterioró y al final Changpeng vendió todas sus inversiones en criptodivisas en FTX a principios de noviembre de 2022. FTX se declaró en quiebra una semana después.
En octubre, un jurado declaró a Bankman-Fried culpable de fraude electrónico y otros cargos. Se tiene previsto que sea sentenciado en marzo y podría enfrentar décadas en prisión.
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Fatima Hussein contribuyó a este despacho.
