La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó hoy a tres individuos y a 13 compañías mexicanas por estar vinculados, directa o indirectamente, a fraudes con tiempos compartidos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las sanciones prohíben a las personas y entidades estadounidenses realizar transacciones con los individuos y compañías sancionados, y congelan sus activos en los Estados Unidos.
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Los individuos sancionados son Teresa De Jesús Alvarado Rubio (Alvarado), quien ha estado ligada a los fraudes de tiempo compartido en el área de Puerto Vallarta por aproximadamente 15 años.
Manuel Alejandro Foubert Cadena (Foubert), quien ha sido asociado con los fraudes de tiempo compartido en la misma entidad y en otras partes desde finales de 2016.
Gabriela Del Villar Contreras (Del Villar), una abogada en Puerto Vallarta quien se dedica al cobro de deudas y fraudes de bienes raíces en representación del CJNG.
Las compañías sancionadas son:
- Grupo Empresarial Epta, S.A. de C.V.
- Assis Realty And Vacation Club, S.A. de C.V.
- Axis Sale & Maintenance Buildings, S.A. de C.V.
- Comercializadora de Servicios Turisticos de Vallarta, S.A. de C.V.
- Condos & Vacations Buildings Sale & Maintenance, S.A. de C.V.
- Grupo Minera Barro Pacifico, S.A.P.I. de C.V.
- International Realty & Maintenance, S.A. de C.V.
- Mega Comercial Ferrelectrica, S.A. de C.V.
- Real Estates & Holiday Cities, S.A. de C.V.
- Terra Minas e Inversiones del Pacifico, S.A.P.I. de C.V.
- Banlu Comercializadora, S.A. de C.V. (alias Cear Gym)
- Crowlands, S.A. de C.V.
- Skairu, S.A. de C.V.
Las sanciones de la OFAC son un golpe significativo al CJNG, que ha utilizado el fraude de tiempo compartido como una fuente de ingresos ilícita.
El fraude de tiempo compartido es un tipo de estafa en la que los delincuentes se hacen pasar por compradores potenciales de tiempos compartidos para engañar a los propietarios a que les paguen comisiones o impuestos falsos.
En muchos casos, los delincuentes amenazan a las víctimas con violencia o intimidación si no cooperan. Las sanciones de la OFAC ayudarán a proteger a los ciudadanos estadounidenses de este tipo de fraude.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos seguirá trabajando con sus socios mexicanos para combatir el narcotráfico y otras actividades ilícitas del CJNG.
