Dos fideicomisos mexicanos de inversión en bienes raíces, Fibra Inn y Terrafina, iniciaron por separado procesos para remover a CIBanco como fiduciario, tras la emisión de una histórica sanción por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La decisión se dio a conocer entre el 26 y el 27 de junio, un día después de que la autoridad financiera estadounidense identificara a CIBanco como una institución vinculada al lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo.
Sanción sin precedentes por vínculos con cárteles
El 25 de junio de 2025, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió órdenes conforme a la nueva Ley FEND Off Fentanyl, que identificaron a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como instituciones de “preocupación principal” en materia de lavado de dinero.
Según FinCEN, estas entidades facilitaron transacciones financieras para cárteles mexicanos como el CJNG, Cártel del Golfo y Beltrán Leyva, incluyendo pagos a empresas chinas para la importación de precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo.
El comunicado oficial detalló que entre 2021 y 2024, CIBanco procesó más de 2.1 millones de dólares en este tipo de operaciones.
Reacciones y medidas inmediatas
El Comité Técnico de Fibra Inn aprobó la remoción de CIBanco el 26 de junio, mientras que Terrafina anunció su intención el día 27, buscando la autorización de sus tenedores de certificados. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores también intervino de manera administrativa a CIBanco ese mismo día.
Ambas Fibras reiteraron su compromiso con la transparencia y la protección de los inversionistas.
A la par, también aseguraron que el patrimonio de sus fideicomisos está separado del de CIBanco y que sus operaciones no enfrentarán afectaciones significativas. Mientras se concreta el nombramiento de un nuevo fiduciario, CIBanco continuará con funciones transitorias bajo supervisión.
