El exsubsecretario de Turismo, Simón Levy, encendió la polémica este 30 de diciembre de 2025 tras publicar en la red social X que presentó solicitudes formales de investigación ante autoridades de Estados Unidos por presuntas irregularidades vinculadas al Tren Interoceánico.
De acuerdo con sus mensajes, las acciones se realizaron como referencias penales no acusatorias y con el objetivo de que las autoridades estadounidenses evalúen posibles delitos financieros y de corrupción transnacional.
Denuncias en Estados Unidos
En sus publicaciones, Levy afirmó que interpuso dos procedimientos: una denuncia electrónica ante el Federal Bureau of Investigation (FBI), a través del sistema TIP, y una solicitud formal de investigación ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
“Presenté formalmente solicitudes de investigación (…) relacionadas con posibles conductas delictivas vinculadas al Tren Interoceánico”, escribió Levy. Precisó que, “para efectos estrictamente de identificación investigativa y sin afirmar culpabilidad”, incluyó a varias personas, entre ellas Andrés Manuel López Obrador y familiares directos, así como otros nombres ligados al proyecto.
Levy detalló que las denuncias invocan leyes federales estadounidenses como la FCPA, normas contra el lavado de dinero y fraude electrónico. Según explicó, la jurisdicción estadounidense se sustenta en “transferencias de dinero entre bancos de Estados Unidos, uso del sistema financiero estadounidense, operaciones en dólares y flujos económicos vinculados a contratos de obra pública”.
En otro de sus mensajes, subrayó: “No se está pidiendo que Estados Unidos condene a nadie. Se está pidiendo algo mucho más básico: que investigue, que rastree el dinero y que determine si hubo corrupción, lavado o fraude”.
Una de las imágenes compartidas por Levy muestra un correo dirigido a instancias relacionadas con la FCPA. En el documento se habla de un “riesgo de seguridad” y de la posible ocultación de información, reforzando el señalamiento de que el caso tendría implicaciones financieras y legales más allá de México.