Promesas de vacaciones soñadas. Llamadas insistentes, ofertas que parecían irresistibles y después… silencio. Miles de personas han denunciado fraudes en tiempos compartidos en destinos turísticos del país. Hoy, esa historia dio un giro.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a 24 sujetos –cinco personas físicas y 19 personas morales– por su presunta participación en un esquema de fraude –precisamente– “tiempos compartidos”, con vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, de manera paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas a siete sujetos adicionales: seis personas físicas y una empresa vinculada al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado en la investigación.
Modus operandi del fraude en tiempos compartidos
Pero no se trata solo de nombres en una lista. La Secretaría de Hacienda señaló que la UIF realizó análisis financieros, fiscales y corporativos que detectaron flujos relevantes de dinero.
Así como transferencias internacionales, instrumentos de inversión, consumos elevados con tarjetas de servicio y participación accionaria en múltiples sociedades mercantiles, principalmente en el occidente del país.
El esquema de fraude, según se informó, utilizaba estructuras empresariales y turísticas como fachada para captar recursos ilícitos con impacto transnacional, particularmente en zonas turísticas de Jalisco y Nayarit.
Cuentas bloqueadas
Con estas acciones –señaló la Secretaría de Hacienda– se amplía el bloqueo de cuentas de los delincuentes, se limita el acceso a activos dentro del sistema financiero global y se cierran espacios para el uso de prestanombres o empresas diseñadas para dispersar recursos.
Además, las autoridades mexicanas presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a sus atribuciones legales.
“La SHCP, a través de la UIF, mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Ello, “con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero, mitigar riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento financiero de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía nacional”, señaló Hacienda a través de un comunicado.