“La Fiscalía General del Estado acusó el 3 de octubre de 2024 a la actriz ecuatoriana Eunice Nicole C., junto con otras ocho personas, por supuesta implicación en una organización criminal enfocada en el blanqueo de capitales.”
De acuerdo con las autoridades, se estima que la organización trasladó más de 24,2 millones de dólares durante el período de 2015 a 2022. Para lograrlo, emplearon como pantalla una academia de negocios que no contaba con registro legal, conocida como “ADN Escuela de Negocios”.
En esta situación está implicado el ecuatoriano arrestado en Panamá, Juan Martín Redín Guerrero.
Nicole, famosa por su participación en temporadas del programa en línea Enchufe TV y No Noticias, fue aparentemente un rostro central en la difusión del plan.
En redes sociales publicaba que hacía trading:
La actriz declaraba en sus publicaciones que contaba con más de cinco años de experiencia en el mercado de divisas (Forex) y compartía métodos para obtener ganancias mediante esta actividad.
En sus perfiles de Instagram y Facebook, se describía como una guía en el ámbito financiero con un alumnado superior a las 40.000 personas. Enfatizaba que su método de enseñanza estaba centrado en el trading “real”, diferenciándose claramente de los esquemas piramidales basados en “meter gente”.
Durante las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía, bajo la dirección de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), se descubrió que esta “escuela” de negocios tenía registrados ingresos millonarios bajo el pretexto de formación educativa, sin una justificación técnica o legal.
Última publicación de Nicole en su cuenta de Instagram:
El contenido más reciente de Nicole C. disponible públicamente en Instagram corresponde a agosto de 2024.
En el portal de la Función Judicial, a través del siguiente enlace: https://procesosjudiciales.funcionjudicial.gob.ec/coincidencias, se informa que el caso aún se encuentra en fase de investigación. Además, se menciona que el juez encargado del mismo ha enviado una petición a la Oficina Nacional de Interpol solicitando la emisión de una notificación roja.
