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Gloria Trevi y su esposo son investigados por evasión fiscal y lavado de dinero

La pareja es investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera

Armando Gómez Martínez y Gloria Trevi

Gloria Trevi, y su esposo Armando Gómez Martínez, son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).


El organismo dirigido por Santiago Nieto Castillo, presentó una denuncia en contra de la cantante y su esposo, por la presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos, así como operaciones de procedencia ilícita, según informó La Jornada.

La unidad que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó la acusación ante la Fiscalía General de la República el 8 de septiembrem para que la cantante sea investigada.

¿Cuál es el delito de Gloria Trevi?

Según el medio, en la denuncia la UIF se considera que las empresas de la pareja, entre ellas Great Tallent LLC.

Esta, fue registrada el 23 de junio de 2005 y que tienen su sede en Texas, Estados Unidos, estarían siendo utilizadas para evadir impuestos.

La Jornada, también señala que de acuerdo con testimonios ministeriales a los que tuvo acceso, “en la querella presentada se menciona que entre las transferencias por las que no se habrían pagado impuestos se encuentra una por más de 7 millones de pesos, que sirvió para detectar operaciones inusuales por parte de la cantante y su esposo”.

Sin embargo, la UIF no quiso dar su postura.

Antecedentes de Armando Gómez Martínez

El esposo de Gloria Trevi fue detenido en Estados Unidos en noviembre de 1999

En aquella ocasión, se detectó que intentaba trasladar a México, sin realizar la declaración correspondiente, 410 mil dólares en efectivo.

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