La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una denuncia por lavado de dinero con recursos obtenidos por la venta de huachicol, la cual cual asciende a 80 millones de pesos, de los que se estima que 27 fueron destinados para la compra de combustible de forma irregular.
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“A través de la Unidad de Inteligencia Financiera, se presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de una persona quien realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivados de la compra-venta ilegal de hidrocarburos”, informó la SHCP.
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Las autoridades detectaron varios depósitos en efectivo, los cuales permitieron corroborar la mecánica financiera de las operaciones.
La persona denunciada fue detenida hace algunos años, por las autoridades federales, por posesión de droga y armas de fuego de uso exclusivo del ejército.
“Además, la investigación arrojó que tenía vínculos con organizaciones delictivas dedicadas a la compra-venta ilegal de hidrocarburos. También se ordenó el bloqueo de cuentas, por una parte, de un caso vinculado con una organización criminal; por la otra, de un caso de corrupción política”.
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