Congelan cuentas vinculadas a organización ilegal de caravanas migrantes

La UIG detectó transacciones financieras desde Querétaro a seis ciudades en el norte de México.

Por Diego Rodríguez

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), congeló cuentas bancarias de personas físicas y morales que al parecer están ligadas con el tráfico de personas, así como en la organización ilegal de caravanas migrantes.

Esto fue posible debido a que la UIF estableció una metodología para poner como elemento de alerta el tráfico de personas migrantes, particularmente de caravanas migrantes hacia México desde octubre del año pasado, además del flujo de recursos económicos a través de transmisores de dinero en territorio nacional.

“Se identificó un grupo de personas que, en el periodo de paso de las caravanas migrantes, realizaban desde Chiapas y Querétaro operaciones inusuales a distintos países, incluidos algunos contemplados como jurisdicciones de riesgo por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”, detalló la UIF.

Al seguir la ruta de la caravana que partir del sur de México, se detectaron operaciones y transferencias desde Querétaro a las ciudades fronterizas de Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras y Reynosa.

“Con esta metodología, se presume el pago ilegal por tráfico de migrantes, pues se reveló la relación que existe entre el paso de las caravanas migrantes y los depósitos en dispersores de dinero realizados a las ciudades citadas, provenientes de El Salvador, Honduras, Guatemala, Camerún, Estados Unidos e Inglaterra”.

Por esto, se instruyó incluir a 26 personas a la Lista de Personas Bloqueadas por su probable vinculación con el tráfico de migrantes y apoyo ilícito a caravanas migrantes, por lo que se presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR).

VIDEO RECOMENDADO EN PUBLIMETRO TV:

NEWSLETTER

Lo Último de en tu correo...

Contenido Patrocinado
Loading...
Revisa el siguiente artículo