En sus últimos comunicados, CIBanco negó cualquier vínculo con actividades ilícitas, tras el anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Citó a la Secretaría de Hacienda, la cual solicitó pruebas a autoridades estadounidenses sin recibir evidencia concreta.
Además, detalló su postura ante recientes medidas regulatorias para aclarar su situación operativa. CIBanco reiteró su disposición a trabajar con autoridades mexicanas y estadounidenses, dentro del marco legal vigente
CIBanco responde a acusaciones
El banco informó que colaborará con la CNBV y FINCEN tras la designación temporal de Álvarez & Marsal México como administrador cautelar. También reafirmó su cumplimiento con los lineamientos nacionales e internacionales.
“Con relación al reciente anuncio del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, FINCEN, CIBanco precisa que no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad y reitera el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes“, manifestó.
La institución aseguró que sus operaciones continúan con normalidad y que los recursos de sus clientes están protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
¿Los clientes de CIBanco perderán su dinero?
“Los recursos de nuestros clientes se encuentran protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las operaciones del banco continúan con total normalidad”, detalló el banco en el comunicado.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió órdenes históricas contra CIBanco, Intercam y Vector, identificándolas como preocupaciones principales por lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo. Las medidas, amparadas en la Ley FEND Off Fentanyl, prohibieron ciertas transferencias y buscan frenar el financiamiento a cárteles mexicanos.
CIBanco es una institución financiera mexicana con más de 40 años de trayectoria, especializada en banca múltiple y servicios fiduciarios. Está regulada por autoridades como la CNBV, Banxico y el IPAB, y atiende a más de 68,000 clientes corporativos, según Grupo BMV.
