La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respondió a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra dos bancos mexicanos y una casa de bolsa, señalados por presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada.
A través de un comunicado, Hacienda informó que mantiene una relación de coordinación y diálogo con las autoridades estadounidenses, pero reiteró que no ha recibido pruebas contundentes que respalden las acusaciones del Tesoro estadounidense.
“De contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley; sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, señaló la SHCP en un comunicado.
Pruebas pide la SHCP
La dependencia federal señaló que el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la propia Hacienda sobre posibles irregularidades: a cambio, las autoridades mexicanas solicitaron pruebas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). No obstante, no se recibió ningún dato probatorio.
Refirió que la única información verificable fueron transferencias electrónicas realizadas por instituciones financieras mexicanas a empresas chinas legalmente constituidas; lo cual, forma parte de las operaciones comerciales ordinarias entre México y China.
La UIF encontró que más de 300 empresas mexicanas han realizado transacciones con esas firmas chinas, a través de diez instituciones financieras nacionales, en el contexto de un comercio anual de 139 mil millones de dólares.
Ante esta situación, la CNBV inició una revisión interna que derivó en la detección de fallas administrativas en las instituciones señaladas. Estas ya fueron sancionadas conforme a la normatividad vigente, con multas y otras medidas que ascienden a 134 millones de pesos, dijo la SHCP.
¿Qué dijeron los bancos acusados de lavado?
CIBanco rechazó las acusaciones de lavado de dinero en su contra y aseguró que “no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad y reitera el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes”.
En un comunicado refirió que la institución opera con normalidad y se sumó a la postura asumida por la Secretaría de Hacienda, respecto a las acusaciones presentadas por el Departamento del Tesoro:
“Ante ello, se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de esta instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la CNBV; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto” subrayó.
Intercam expresa su rechazo
Intercam Banco afirmó de forma categórica: “negamos tajantemente la vinculación de esta institución con cualquier práctica ilícita, particularmente lavado de dinero” y reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad.
“Intercam Banco ha operado durante casi 30 años apegado a todas las normas y regulaciones establecidas por las autoridades nacionales e internacionales, y bajo los principios de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
“Intercam está operando con normalidad y seguirá apoyando a sus clientes como lo hemos hecho siempre. Recordamos que los depósitos de nuestros clientes están protegidos por el IPAB y los instrumentos de inversión custodiados en el INDEVAL”, apuntó.
Vector responde al Tesoro de EE. UU.
Vector Casa de Bolsa también rechazó “categóricamente” una supuesta relación de la institución con operaciones de lavado de dinero, con cárteles del narco que operan en México.
“Con más de 50 años de trayectoria, nuestra Casa de Bolsa ha operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales”, señaló en un comunicado.
