La Guardia Civil de España, en el marco de la operación “BITDROP”, detuvo en Valencia a uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas a nivel europeo. Se trata de un hombre de 45 años, de nacionalidad portuguesa, al que se le imputa 7 delitos de estafa y blanqueo de capitales y al que se le decomisaron cuentas, propiedades y vehículos, que tienen un valor cercano a los 60 millones de pesos mexicanos.
“La operación se inició el pasado mes de agosto, tras tener conocimiento los agentes de los hechos a través de la colaboración con seguridad privada”, señaló la Guardia Civil a través de un comunicado.
El ahora detenido había creado una supuesta plataforma de inversiones en criptomonedas en una página web, la cual se daba a conocer a través de diversos foros, programas de radio, eventos deportivos e incluso movimientos benéficos, para así lograr captar la atención y la inversión de numerosas personas en España y Portugal.
La plataforma ofrecía una rentabilidad mínima del 2.5% semanal a los inversores en función de la cantidad que aportaban, llegando a adquirir roles y así poder atraer a otros inversores. Este método es conocido como “esquema ponzi”
¿Qué es el método “esquema ponzi”?
Se trata de un tipo de estafa que trata de inducir a engaño a los perjudicados, quienes se creen que las ganancias obtenidas provienen de una actividad legal, si bien los fondos tienen origen en otros inversores engañados.
De esta manera, la inversión en criptomonedas era “todo un éxito”, señala la Guardia Civil, “por lo que las víctimas invertían mayores cantidades de dinero y atraían a más inversores”.
Las inversiones realizadas por las víctimas eran utilizadas por el detenido para llevar un elevado nivel de vida comprando viajes, comidas o vehículos de alta gama.
“Fruto de las investigaciones de los agentes, se logró identificar a varios perjudicados en España”, comenta la Guardia Civil, añadiendo que el detenido había conseguido delinquir en Luxemburgo, Suiza y Portugal.
Más de dos millones de euros en propiedades
El pasado 2 de diciembre se realizaron registros en el domicilio del detenido, en la sede social de la empresa y un taller donde se ocultaba parte de los bienes. Además, se bloquearon varias cuentas bancarias y de las páginas web de acceso a la plataforma y de las páginas donde se promovía.
En total, la Guardia Civil decomisó dispositivos electrónicos, computadoras, tablets, teléfonos móviles y USB’s monederos de criptomonedas. También se bloquearon 13 vehículos y se intervinieron otros siete, todos ellos de alta gama. El total del patrimonio bloqueado, entre vehículos y cuentas bancarias, asciende a más de dos millones y medio de euros.
